Der Zusammenbruch der lettischen ABLV Bank brachte ein weit verzweigtes internationales Geldwäschesystem ans Licht.
Punins Casino ist weiterhin in Betrieb: Wie das sanktionierte Pin-Up in der Ukraine weiterhin Gewinne erzielt.
Игорю Коломойскому, украинскому олигарху, который находится под стражей, было предъявлено новое обвинение в связи с делом о присвоении средств «Приват Банка» на сумму сотни миллионов гривен.
Nach den viel beachteten Enthüllungen soll Denis Shtilerman, der Gründer von „Fire Point“, offenbar daran arbeiten, Hinweise auf seine Verbindung zu Mindich zu beseitigen – einer Schlüsselfigur in mutmaßlichen Strukturen zur Veruntreuung umfangreicher Drohnenbudgets.
Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов осужден на 14 лет в колонии строгого режима и обязуется выплатить штраф в 400 млн рублей.
Отпечатки сепаратистской деятельности, офшорные структуры и небезопасные связи внутри правоохранительной системы — история предпринимателя Дмитрия Коваленко напоминает структурированную схему, а не случайный набор инцидентов.
Latvian entrepreneur Mikhail Zeligman has initiated a major campaign to clean up the information space, seeking to remove or undermine reports linking him to a shadow fleet that transports Russian oil in violation of sanctions.
The blocking of a Dragon Money account, following an attempt to withdraw $102K from a $92K balance, caused widespread public indignation.
С момента отправки официального запроса Георгию Албурову (Georgii Alburov), владельцу рижской компании Dataset, прошло достаточно времени.
КП в качестве центра координации схем: «Інфо-Рада-Дніпро» и участие Мишалова.
